美国证券交易委员会SEC对佛罗里达州居民桑杰·辛格Sanjay Singh及其物流公司皇家孟加拉物流公司Royal Bengal Logistics Inc提出指控。被告被指控通过未注册的证券发行和经营活动，从近1,500名投资者那里欺诈性地筹集了约1.12亿美元。一个外国人交换外汇骗局。

AHCFX2023-09-07 15:45

最近，网上出现了不少关于CDG Global的投诉，投诉的问题主要包括两方面，一方面有用户反应CDG Global平台无法登录；另外还有一些用户表示平台删除/侵吞客户盈利。

AHCFX2023-09-07 15:39

日前，有不少投资者向爱汇查发来投诉，称在CWG Markets入金交易过程中，该平台除了无法出金，还存在恶意封禁账户，恶意让账户爆仓等行为，让交易者非常愤怒。爱汇查收集整理了投资者发来的几份证据，今天给大家点评一下该平台。

AHCFX2023-09-07 15:32

今天的曝光汇友，以前是GTC泽汇资本的代理商，后面因为滑点严重终止合作。今年6月GTC泽汇主动联系后重新代理，在此过程中曝光代理还会给客户提供喊单建议。如今，第二次合作还不到一个月，代理客户就有5万美金的资金被GTC泽汇以各种理由拖延不给出金，这笔出金目前已被平台定义为异常交易，直接被扣押。

AHCFX2023-09-07 14:13

爱汇查曾经报道过，不少理财诈骗中不法分子，打着央企和国家重大项目、重大工程的旗号，招摇撞骗。日前，大飞机微信公众号发布的《关于不法分子假冒中国商飞名义行骗的严正声明》称，有不法分子假冒中国商飞开发一款名为大飞机APP程序，并在其中发布中国商飞小额期权、中国商飞股份期权、ARJ21私募基金、C919私募基金、CR929小额基金等虚假投资理财项目。

AHCFX2023-09-07 14:08

近日，美国卡尔森法律事务所Carlson law发布了《2023年投资诈骗状况报告》。报告通过分析联邦调查局FBI和联邦贸易委员会Federal Trade Commission的数据发现：投资诈骗是2022年美国最昂贵的诈骗类型，诈骗金额达到38.2亿美元，高于2021年的16亿美元，创下新的历史记录。

AHCFX2023-09-07 13:59

意大利金融市场监管机构Consob今天宣布，已封锁5个非法提供金融服务的新网站，其中包括E-trade和Active Trades的克隆实体。

AHCFX2023-09-07 13:55

近两年，你接触到的网络广告和电话推销中哪个行业的最多？对于爱汇查小编来说，借贷是排得上名的。或许因着现在各种小额贷款太方便，就连骗子都开始PUA受害者贷款投资了，真该天打雷劈！

AHCFX2023-09-07 13:49

资金盘诈骗玩的是一种击鼓传花的游戏，当骗局持续进行到一定阶段，平台（项目）头目或者组织者通常会采取停止交易、关闭项目等方式来进行跑路敛财。

AHCFX2023-09-07 11:58

澳大利亚投资诈骗问题日益严重，每年给公民造成的损失超过10亿澳元，这促使国家反诈骗中心成立了第一个融合小组。澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)和澳大利亚证券与投资委员会将负责这项新举措。

AHCFX2023-09-07 11:52