美国证券交易委员会SEC对佛罗里达州居民桑杰·辛格Sanjay Singh及其物流公司皇家孟加拉物流公司Royal Bengal Logistics Inc提出指控。被告被指控通过未注册的证券发行和经营活动，从近1,500名投资者那里欺诈性地筹集了约1.12亿美元。一个外国人交换外汇骗局。
辛格被指控挪用至少1400万美元，并将1900万美元转移到两个独立的经纪账户。尽管他向投资者承诺了很高的回报，但他还是损失了超过100万美元的资金。这一损失是由于辛格参与高风险和投机性股票保证金交易造成的。
美国证券交易委员会的投诉详细说明，从2019 年到 2023 年，辛格通过皇家孟加拉物流公司提供高收益投资计划，据报道承诺回报率在12.5%至325%之间。据称，辛格和皇家孟加拉向投资者保证，他们的资金将用于业务扩张和增强其半挂卡车和拖车车队。被告声称他们的投资计划是安全的，Royal Bengal 每月的收入高达100万美元。
然而，与这些说法相反，美国证券交易委员会声称皇家孟加拉公司处于亏损状态，大约7000万美元的新投资者资金被用于向其他投资者进行庞氏骗局付款。辛格还被指控挪用至少1400万美元的投资者资金供个人使用。
“正如我们在投诉中所称，辛格以海地裔美国人社区的许多成员为目标，通过庞氏骗局筹集资金来充实自己。”美国证券交易委员会迈阿密地区办事处主任埃里克·I·布斯蒂略（Eric I. Bustillo）评论道，“我们致力于追究像辛格这样通过谎言和欺骗来掠夺投资者的个人的责任。”
美国佛罗里达州南区地方法院指控辛格和皇家孟加拉违反联邦证券法，特别是有关注册和防止欺诈的规定。桑杰·辛格的妻子希塔尔·辛格和皇家孟加拉物流公司业务开发副总裁的妻子康斯坦丁娜·塞利库尔特也作为救济被告参与了此案。
应 SEC 的紧急请求，地方法院已批准初步措施。其中包括防止进一步的非法活动（禁令救济）、冻结资产以及防止销毁相关文件的命令。
SEC 正在采取额外的执法行动。这可能导致辛格被禁止担任官员或董事、永久禁令、民事经济处罚以及返还非法所得的资金并加收利息。
金融金字塔和庞氏骗局是美国最常见的欺诈形式，往往为诈骗者带来巨额利润，但为受骗投资者带来更可观的损失。由于这些计划的盛行，美国证券交易委员会仍然高度积极地追查它们，并对它们的创建者处以数百万美元的罚款。
几个月前，美国证券交易委员会 (SEC) 关闭了 BKCoin，原因是其实施了类似庞氏骗局的计划。这家总部位于迈阿密的加密货币对冲基金在筹集了1亿美元资金后，诈骗了至少55名投资者。此前，美国商品期货交易委员会（CFTC）（美国证券交易委员会的对应机构）对五名个人和三名关联公司提出指控，指控他们实施三项外汇交易庞氏骗局，金额达1.45亿美元。
二月份，美国当局指控另一种加密货币的 四位联合创始人庞氏骗局，福萨吉。该计划通过其去中心化金融（DeFi）投资平台筹集了约3.4亿美元。创始人被指控串谋实施电信诈骗，最高可判处20年监禁。
外汇市场金融金字塔在其他司法管辖区也是一个问题。与此同时，澳大利亚证券交易委员会（ASIC）宣布，Courtenay House 前董事 David Sipina 因涉及1.8亿美元外汇庞氏骗局而受到刑事指控。他因其行为可能受到的最严厉惩罚是十年监禁和81万美元罚款。
