华泰证券是国内一家知名的金融服务机构。但近日有网友发布了一个这样的投诉帖；“在华泰证券炒国际黄金，有漏洞，在某个时间段买进，锁仓，能稳赚不赔，刚开始都能正常提现，所以越投越多，今天突然登不上账户了，客服还让再交保证金才能解封账户”。

AHCFX2023-09-05 17:02

近日，一位香港投资者的4万美元资金被困在一个名为DCFX 的平台无法出金。而这位投资者还不知道的是：DCFX 平台背后的诈骗团伙早在两个月前就已经被马来西亚警方逮捕。

AHCFX2023-09-05 16:55

日前，有投资者向爱汇查发来投诉，称自己在昂首资本Anzo Capital交易并盈利，然而平台不给出金，且不做任何解释。据爱汇查观察，同类情况在昂首资本身上发生过多次，是平台“玩不起”还是其他什么原因呢？

AHCFX2023-09-05 16:46

近日，一位网友在Robinhood无法出金，收到的平台回复是这样的： 反洗钱保证金，这不是我们第一次见到，倒是后面那句“在收到您的资金后三天内未被中国大陆警方追责，该保证金将会如数退还”比较少见。

AHCFX2023-09-05 16:37

如果有这么一个项目，只需要你投入5000元，便可以购买一个公交站牌广告，日收益高达100元，一个月还有3000元的保底收入。这种高额的回报你会动心吗？这是资金盘“畅联文化”给投资者做出的极具诱惑的承诺。然而，近期该平台传来崩盘跑路的消息。

AHCFX2023-09-05 16:31

印度奥里萨邦犯罪部门的经济犯罪部门(EOW)正在调查一家名为Solar Techno Alliance (STA) Token的公司。据悉，该公司是一个价值100亿卢比的泛印度加密货币骗局背后的组织者。警方已经以涉嫌欺诈罪逮捕该公司的投资顾问和财务顾问。

AHCFX2023-09-05 16:23

“九珍堂”，这名字乍一看像是个中医馆；但其实它的全称叫“九珍堂投资”，平台上的投资产品是中药材、西药和保健药品。近期，我们国家的医疗反腐进行得如火如荼，对此，爱汇查除了支持不能做任何，今天就发挥本职工作，曝光这个打着医药期货进行诈骗的“九珍堂”吧。

AHCFX2023-09-05 16:09

日前，爱汇查获悉：元盛国际WCM传来了崩盘跑路的消息，该平台利用虚拟货币圈的炒作为幌子，进行传销组织和非法集资，涉案金额高达数十亿。

AHCFX2023-09-05 16:02

最近，交易平台ETO Markets内部传出一张这样的邮件截图： 邮件的发件人是ETO Markets深圳团队的一名员工，他现在遇到的问题是公司工资不发、团队领导人也失联了。这名员工也在担心“平台这边是不是出事了”。

AHCFX2023-09-05 15:55

一个虚假交易平台，前面有多想方设法、花言巧语地引诱人投资入金，后面就有多卖力地阻止受害者出金。想在虚假平台出金成功，要么是刚开始时投入的金额很小，平台想要博得信任让你投入大资金；要么是受害者给了平台“我还有很多资金可以投入”的错觉，除此以外的，想要大金额出金是不可能的。

AHCFX2023-09-05 15:38