有这样一类诈骗，骗子先将目标对象拉入到一个投资群，然后开始介绍投资产品与预期盈利（盈利极有诱惑力）。他们的投资产品要求金额很高，一般以团队形式进行，声称届时按盈利率以及资金占比分配收益资金。

爱汇查2023-11-10 09:25

日前，深圳市清湖派出所接到数以百计的报警电话，这些电话从全国各地打了过来，报警人身份不同、口音各异，但是都反映同一件事：在网上买的黄金迟迟没有发货，收款企业也失联了，他们被骗了。

爱汇查2023-11-09 09:26

日前，据印度当地新闻媒体《印度时报》报道，印度当局又逮捕了8名与价值3亿美元的加密货币诈骗有关的人，该诈骗案欺骗了约10万人。

爱汇查2023-11-09 09:22

国纽约一陪审团11月2日裁定， 知名加密货币交易平台FTX交易公司创始人、 昔日的“币圈大佬”和全球富豪萨姆·班克曼-弗里德的欺诈、挪用公款等七项罪名全部成立。 他面临最高110年的监禁，法院将择日宣判。

爱汇查2023-11-08 09:57

对于加密货币，全球各国的金融机构的态度有三种：一种是承认其金融属性并在尝试建立监管；另一种是不承认其金融属性；还有一种就是对其性质尚未表态。我国大陆界定加密货币是非法的，但前不久，中国香港颁布法令在尝试监管加密机构。

爱汇查2023-11-08 09:52

英国金融行为监管局（FCA）是世界上最负盛名的金融监管机构之一。根据该国法律，所有从事金融服务的公司和个人都必须接受 FCA 的监管。 所以《FCA警告名单》对您挑选交易商可能会有所帮助。

爱汇查2023-11-07 09:33

对于各国金融监管机构，即便是资深交易者也只会对常见的英国FCA、美国NFA以及澳大利亚ASIC等几个主流金融监管比较熟悉。除此以外，其他很多国家的监管机构我们甚至不知道其英文缩写是什么。

爱汇查2023-11-07 09:24

金融市场监管局（FINMA）由该 国政府授权，以监管机构的身份监督各类金融机构。法律规定，FINMA的外汇交易商必须注册为银行，但仍有未经注册的公司在当地提供金融服务，或自称总部位于瑞士。

爱汇查2023-11-06 09:15

日前，英国金融行为监管局（FCA）对33家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。

爱汇查2023-11-06 09:11

投资者会发生，市面上有不少打着各种旗号的理财公司，编织各种高利润、高回报的理财项目，吸引投资者。不久前，山东威海警方开展了“除斑2023”专项行动，威海高区公安分局经侦大队积极出击，强化案件查办力度，推动全链条打击，成功捕获了5名传销头目，将长期盘踞在辖区的传销问题彻底解决。

爱汇查2023-11-05 10:28