一位知情人士透露，前 GPB Capital Holdings 董事总经理被指控参与一项 18 亿美元的庞氏骗局，美国检察官称该平台诈骗了数千名投资者。
2021年，GPB 创始人兼前首席执行官大卫·詹蒂莱 (David Gentile) 与另一位高管、以及佛罗里达州那不勒斯的杰弗里·拉什 (Jeffrey Lash) 被起诉。起诉理由是：大卫·詹蒂莱等人非法募集资金来弥补资金短缺和为己所用，却对客户称是赚取回报。
美国SEC的一份相关投诉表明，约有 17,000 名投资者受到影响，其中约有 4,000 名是老年人。如果这一指控得到证实，这将是继伯纳德麦道夫和罗伯特艾伦斯坦福之后的又一针对个人投资者的大规模庞氏骗局。
据知情人士说，起诉者之一的杰弗里·拉什在6月13日的法院听证会上已经由拒不认罪到承认罪状。对此，目前拉什的律师罗伯特·戈特利布 (Robert Gottlieb) 没有立即回复就请求发表评论的电话和电子邮件。布鲁克林联邦检察官 Breon Peace 的发言人也没有回复寻求答案的电子邮件。
如果罪名成立，大卫·詹蒂莱将面临长达 20 年的监禁以及高达 500 万美元的罚款。GPB 配售代理 Ascendant Capital 的所有者、得克萨斯州奥斯汀的 Jeffrey Schneider 也被起诉。
根据纽约总检察长 Letitia James 于 2021 年提起的另一项诉讼，GPB 使用这笔资金补贴三位高管的私人飞机和豪华旅行。 James声称，投资者付款进入了他们的个人银行账户和家庭成员银行账户，大卫·詹蒂莱甚至用这笔钱购买了一辆法拉利，预估其计欺诈金额超过 7 亿美元。
美国地区法官黛安·古吉拉蒂 (Diane Gujarati) 一直负责监督此案，她已安排于 2024 年 6 月 3 日开始审判3名被告。今年2 月，她曾驳回了对欺诈规模提出质疑的辩方论点。
