根据德国监管机构的最新消息，德国联邦金融管理局BaFin明确指出，以下交易商不具备《德国银行法》规定的开展银行业务或提供金融服务的授权。
1. cebanque.company-据称经营者的住所在伦敦
该网站的运营者以伦敦的Bridgewater Associates (UK) Limited为公司名，在没有获得必要授权的情况下提供金融服务，特别是客户投资组合的管理。
该网站还包括一个位于圣文森特和格林纳丁斯的地址。监管机构正在调查该网站的经营者是否与在英国公司注册处("Companies House") 注册的同名公司相同。BaFin还指出，在上述网站的商业文件中， Safe Investment Group LLC公司(据称也是在圣文森特和格林纳丁斯注册的公司)被命名为该网站的运营商。根据BaFin掌握的信息，这些运营商过去还负责rcebanque.com和rcebanque org网站。
2. monte-verde.ch-网站运营商
BaFin掌握的信息显示，该公司在没有获得必要授权的情况下在其网站verde.ch上提供金融和投资服务。
3. esmart-invest.com-"Esmartinvest"
BaFin掌握的信息显示，该公司在未经必要授权的情况下在其网站esmart-invest.com上提供金融和投资服务。
4. Investofund-group.com-"InvestOFund"
BaFin掌握的信息显示，该公司在未经授权的情况下在其网站investofund-group.com上提供金融和/或投资服务。
